证券代码：600802      证券简称：福建水泥     公告编号：2025-035

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年12月8日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定投资管理规定的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）以逐项表决方式审议通过《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。董事会非关联董事均表决同意。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（公告编号2025-036）

（四）审议通过《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的公告》（公告编号2025-037）

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

同意公司于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会及相关安排。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年12月23日